5万元取现危机化解，民生银行广州石井支行反诈实力获赞

近日，客户王女士前往民生银行广州石井支行办理5万元取现业务。支行柜台人员按照要求，详细询问资金入账时间、转入对手、用途等背景信息。王女士称需现金回乡下建房，面对工作人员进一步追问时神情紧张、言辞含糊，拒不配合深入核实。支行前后台人员经综合研判后，凭借高度职业敏感度察觉业务风险。经查询账户交易流水发现，当日资金入账后随即产生“滴滴出行”快捷支付记录，由此判断王女士可能收到可疑资金后专门打车至白云区办理取款。结合前期核查疑点，支行果断婉拒其取现申请。王女士在支行门口短暂徘徊后自行离开。

当日，支行立即将可疑情况上报区反诈中心。接下来几天，该账户资金分别被福建、天津警方司法冻结，成功避免涉案受害人资金转移流失。

此次事件中，民生银行广州石井支行凭借专业的风险识别能力，有效阻断犯罪分子资金转移通道。数日后，支行收到漳州市公安局龙海分局发来的感谢信，对我行员工业务处理全程展现的专业素养与责任担当予以高度评价。

民生银行广州分行

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